Mỹ đang giám sát mưu đồ gian lận thuế qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ nhỉ mở cuộc điều gieo ảnh sự nổi chừng hiểu mưu mô nấp thuế má trào lan đặng tiết lậu trong vụ rò ri rỉ thông tin quy ụ to thứ mùa tài liệu chừng Panama.

Cảnh áp canh canh đằng ngoài trụ sở đả ty luật Mossack-Fonseca, bụng điểm của vụ rò ri rỉ giỏi liệu hồn Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư vùng Manhattan Preet Bharara hở gửi thư từ đến Ủy ban danh thiếp nhà báo điều lục vấn quốc tế (ICIJ) xuể đề nghị cung vội thêm thông tin đặng tương trợ quá đệ trình điều khảo tra, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn mức trạng sư Bharara hiện giờ từ chối bình phẩm luận bay thông tin này.

vụ điều gieo diễn vào sau chập Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu đạt những tiết lậu chấn đụng trường đoản cú mùa rò ri rỉ là đơn lôi cuốn đề quan yếu, trải qua đó biếu chộ sự chìm tôn trọng mức nàn ập thuế má rành cầu. "lôi cuốn đề ở nơi, đa số các phi vụ nà đều nhiều vỏ đùm ăn nhập pháp", ông Obama nói.

Nội dung thắt thơ ấu được cho là yêu cầu tương trợ quá đệ điều lục vấn núp thuế má mức Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan liêu tư pháp quận bên trai mức New York. Ông cũng là người hở dẫn đầu có cược điều gieo quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành giỏi chính.

đơn mạng nhân dịp phết bị nêu gã trong giỏi liệu cái thần hồn Panama cũng là đối tịnh vô cơ mà ông Bhrara còn điều tra cứu, như nhà giỏi chính phố Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội gian lậu chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi giờ hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu hồn hạng tiến đánh ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ tặng thấy hoạt hễ chuyển tiền vào nác ngoài mực tàu các cá nhân, dải chức tại lắm nhà nước trường đoản cú năm 1977 biếu tới cuối tháng 12/2015.

tài liệu hồn biếu thấy đả ty Mossack Fonseca hả lập màng lưới khổng lồ được tương trợ quán xê ri chính trừng trị gia cũng như doanh gia danh thiếp nước giấu giếm giỏi sản và giàu trạng thái hãy rửa dính dấp tỷ USD tiền phương diện.

Những cái tên trổi trong suốt danh sách bị buộc tội nhiều can hệ đến gia ách và cuống sự mực nguyên tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc gây sức ép lên quán xê ri cạc chính trị gia bị nêu thằng chính danh, hay là nhiều người thân can dự tới danh thiếp âm mưu ập thuế khoá.

Ngày 7/4, tiến đánh tố viên Argentina hử mở cá điều tra béng danh thiếp giao tế giỏi chính ở nước ngoài mức tổng thống nước nào, ông Mauricio Macri.

Trước đó, ra ngày 5/4, chôm tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh tôn giáo đầu tiên phải từ nhiệm bởi vụ tài liệu thần hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca phanh trụ sở ở Panama song hoạt rượu cồn trên tinh thay giới. Website thứ Mossack Fonseca cho biết đả ty lắm hệ thống 600 viên chức làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm có "thiên đàng trốn thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…